FréttirSkrá á póstlista

30.03.2009

Dagskrá og tillögur fyrir aðalfund HB Granda hf. 3. apríl 2009.

 

D A G S K R Á

 

1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið ár.

2. Endurskoðaður ársreikningur lagður fram til staðfestingar.

3. Tillaga stjórnar um greiðslu arðs.

4. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.

5. Kosning stjórnar félagsins.

6. Kosning endurskoðenda skv. 21. gr.

7. Tillaga um að stjórn fái heimild til kaupa á eigin hlutum.

8. Önnur mál, sem löglega kunna að vera lögð fyrir fundinn eða fundurinn samþykkir að taka til meðferðar.

 

Atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent á fundarstað frá kl. 16:30 á aðalfundardegi.

 

Tillögur fyrir aðalfund HB Granda hf. 3. apríl 2009

 

Tillaga um greiðslu arðs

 

"Aðalfundur HB Granda hf. haldinn 3. apríl 2009 samþykkir að greiddur verði 8% arður (0,08 kr á hlut) vegna ársins 2008, alls að fjárhæð 135.762.698 kr. Arðurinn verði greiddur 27. apríl 2009. Síðasti viðskiptadagur þar sem arður fylgir bréfunum er 3. apríl 2009 og arðleysisdagur því 6. apríl 2009. Arðsréttindadagur er 8. apríl 2009. (Arður greiðist þeim sem skráðir eru í hlutaskrá að loknu uppgjöri Verðbréfaskráningar Íslands fyrir kl. 9:00 þann 8. apríl 2009)"

 

Tillaga um þóknun til stjórnarmanna

 

"Þóknun til stjórnarmanna fyrir liðið ár kr. 800.000-. Formaður taki þrefaldan hlut."

 

Kosning stjórnar

 

 

Framboðsfrestur rennur út fimm dögum fyrir upphaf aðalfundar. Upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar verða birtar eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfund.

 

Kosning endurskoðanda

 

"Endurskoðunarfélag: KPMG hf."

 

Tillaga um að stjórn fái heimild til kaupa á eigin hlutum

 

"Aðalfundur veitir stjórn félagsins heimild til að kaupa eigin hluti í félaginu. Heimild þessi stendur í 18 mánuði og takmarkast við að samanlögð kaup fari ekki yfir 10% af heildarhlutafé félagsins á hverjum tíma. Kaupverð hluta skal vera hæst 15% yfir síðasta þekktu söluverði á First North markaðinum áður en kaup eru gerð."

Nýjustu fréttir

Allar fréttir